香港检方加强跨境调查取证指导，优质高效办理

荆楚网（湖北日报）（通讯员杨胜利、秦姣姣）“如何解决资本外部审查和核查问题，中外系统建设形式探索”政府合作反对货币拉瓦多"。 6 月 6 日，湖北省红安市人民政府与湖北省红安市财政金融办事机构开展了跨境金融办事流程的一般性说明，并明确了资本流动的要求。洛斯参与者。 法庭启动程序后，法庭将周老先生判入狱，并赔偿 25 万元人民币。其余四名同案被告被判处一年至三年监禁并处罚金。 资本流动指引修正关键证据 2023年，当公安机关警方在办理一起股市操纵案件时，发现了资金异常流动的线索。 2018年5月至2019年10月，杨某、梁某（另案处理）通过操纵股市获利3056万元。这些资金随后通过多个账户在短时间内频繁转移，最终“消失”在境外。 “如果资金流向不明，案件追查就会困难，上游犯罪的违法所得也无法追回，后续的起诉也会很被动。”负责该案的警官坦言。按照惯例，公安机关要求红安县检察院提前介入，指导侦查。 红安省检察院指派检察官带领办案组立即介入，并就全流程恢复等方面提出明确的侦查建议。资金、人员调查和离岸账户证据收集。 执法机构与银行专家合作，整理了8个主要账户和37条交易痕迹，制作了一份“资金流向指南”，清晰显示资金已兑换成美元并转移到香港多个银行账户。随后，可疑的周某出现了。 技术人员从周先生的电子设备中恢复了微信聊天记录、电子邮件等数据，证实了周先生明知资金属于非法所得，仍存在提供账户便利转移资金的主观故意。同时，案件管理组向本行中华人民共和国反洗钱中心汇报协调，获取可疑交易监测报告，进一步强化证据。 本案涉案资金最终被汇入香港账户，相关证据有待追回红色越过边界。检控机关与公安机关合作，并通过司法支持渠道与香港特别行政区司法部沟通。经过多次交谈，我们终于获得了关键证据，包括开户信息和账户交易明细，并建议立即冻结资金，以免造成损失。 初步介入结束后，检察机关已责令公安机关调取50余项确凿证据，周先生洗钱罪名的犯罪事实被揭露。然而，当公安机关试图对周先生采取强制措施时，周先生已潜逃出境。 老挝藏身处抓获“猎狐行动” 侦查机关根据周某与地下钱庄的关系线索、亲属信件等线索，认定周某藏匿于老挝。金融交易。红安省检察院迅速配合公安机关整理证据材料，并通过上级部门向老挝提出刑事司法协助请求，将周先生列为“猎狐行动”的主要逃亡目标。 今年1月16日，老挝警方根据中方举报逮捕了周先生。 。红安县检察院全程跟踪搜查过程，1月24日，周先生被安全押解回国。 检察官审查了资金转移记录，发现其他一些交易并非周先生进行，而且使用的方法也不同。详细对比发现，宋某、熊某、王某、王某四人与周某有密切的财务、通讯往来。他们多次帮助周先生转移资金、兑换外币，共计非法获利105万元。 红安省国家检察院立即对失踪人员提起刑事诉讼，并要求将四人以洗钱罪移送侦查起诉。 红安省检察院在寻找失踪罪犯的同时，积极追回赃物和损失。检方运用法律解释和政治启发，对周先生等五名被告人及其家属开展行动，追缴违法所得100万元以上。 7月至9月，红安县法院连续作出一审判决，采纳了检察官的起诉意见，依法对周先生等5人作出上述判决。五名被告均未提出上诉。 强有力的反洗钱金融打击惩治和防范筑牢安全防线 “办案治区。”郑万宇红安县检察院副检察官n表示，案件侦破后，法院立即会同公安机关、人民银行红安县分行等部门召开反洗钱工作座谈会，就案件信息共享不够、跨境资金监管难度大等问题进行了深入讨论。 红安省检察院以此为契机，牵头制定反洗钱联席管理工作机制，明确各部门职责分工，建立常态化的领导会商、调查、移交机制。 “定期召开联席会议，报告反洗钱工作情况，共享相关数据和信息。”郑万源表示，通过加强执法机构之间的协调，反洗钱监控数据和犯罪所有调查数据应共享，这将有助于实时核实可疑资金流向和交易轨迹，并鼓励金融监管部门建立更加高效的资金监控体系和风险防控体系。 同时，红安省检察院会同有关部门，通过讲解案件、发放宣传材料等方式开展反洗钱公关活动，向群众宣传反洗钱知识，提高公众反洗钱意识。 “很多人对洗钱犯罪的危害性认识不够，认为帮助别人转账是小事，却没有意识到自己已经触犯了法律。”检察官表示，通过公关活动，可以让公众了解洗钱犯罪的常见手段和法律后果，引导公众自觉抵制洗钱犯罪活动。 “金融安全是国家安全的重要组成部分。”郑万源表示，红安县检察院将继续加强与相关部门的合作，不断提高跨境洗钱案件的办理能力和水平，加大打击洗钱犯罪力度，同时深化溯源协同治理，构筑金融安全综合司法防线。